山东警方破获跨境网络赌博大案

本报讯　据《法制日报》等报道,上网登录赌博网站,输入用户名和密码,就可实时参与东南亚某国赌场的赌博;11月21日下午6时,公安部挂牌督办的“3·18”专案收网行动打响,一个特大涉境外网络赌博团伙被连根拔起,截至目前,共刑事拘留29人,涉案金额逾100亿元。

“从立案侦查到收网行动,历时8个月。”济南市公安局市中分局副局长王永德告诉记者,该团伙在境外设立实体赌场,通过网络进行直播和虚拟化演示,赌客在网络上即时押注。该站点已运作3年左右,济南代理级团伙有9个,各团伙参赌人员从几十人到一百余人不等。

一次全面彻底的收网行动

今年3月初,济南市公安局收到线索,张鹏(化名)涉嫌开设赌场。

获取案件线索之后,济南警方对该团伙的主要架构、运行方式、人员构成等进行了初步确认。

8月下旬,公安部治安管理局听取前期侦办汇报后,协调中国人民银行反洗钱部门对涉案资金流等进行深度分析,梳理出该该团伙交易信息25万余条,专案组锁定了张正(化名)、张鹏等案件关键人物。

11月21日下午两点,警方悄然包围了济南某小区的一个高层公寓。乘一女子推开房门之际,警察果断突入房内,将重要犯罪嫌疑人张鹏当场拿下;躲在衣帽间内的另一个犯罪嫌疑人,此案的核心人物——张鹏的老板张正,也被警察逮个正着。

这是一次全面、彻底的收网,济南警方全警动员,200余名民警统一行动,几天之内就成功抓捕大批犯罪嫌疑人,彻底打掉了这一团伙。

一个隐身茶叶市场的赌窝

济南市张庄路茶叶市场有一家茶叶店,老板裘力(化名)是个谈吐机敏、头脑精明的江苏籍商人,在济南经营茶叶生意多年,家境殷实。然而商场得意的裘力,却在赌场一败涂地,甚至成为了赌场的傀儡。

2013年,裘力结识了在境外赌场承包赌台的济南人张正,并在其介绍下参与网络赌博,不到两个月就输光了几百万家当,欠下张正巨额赌债。无奈之下,他成了张正的一名代理,替张正在济南联系赌客参赌。

靠着从张正那里领取的50万筹码额度,裘力以茶叶店为窝点,拉拢朋友网上赌博,从朋友的赌资里抽取“洗码费”用以还债;妻子李营也成了代理工具,经手的赌资都通过李营的银行卡账户进行转账。

在济南赌圈,有不少类似裘力这样的赌徒,成了赌场的代理,积极通过自己的人脉,发展亲朋好友参赌,他们的共同上线都是张正。

一种近乎传销的发展模式

经警方调查,济南赌客跨境网赌的乱象,多数源于张正这个境外赌场的小股东,更要追溯到他的上级,另一个济南人李才(化名)。

张正早年曾是个职业赌徒。因为滥赌,2008年他与前妻离婚,2011年偷渡去东南亚某国赌场赌博,输光了所有积蓄,无法回国,只能在赌场帮工,成为了一名接线员。

在赌场里,张正认识了济南老乡李才。据熟悉李才的赌客介绍,他在境外多年,“混得挺好”,并承包了赌场三十多张台子。张正“拜师”李才,学习做赌场经纪人,逐渐成为赌场骨干,有了自己的台子,并领取了数百万元的筹码额度,返回老家济南发展下线代理,联系赌客。

就这样,经过李才、张正等人数年经营,培育出了一批类似裘力这样的代理人,以老乡“吃”老乡这种近乎传销的发展模式,替境外赌场带来了一批又一批的济南客源。

一张复杂隐蔽的资金黑网

现年34岁的张鹏,是张正在济南重点发展的一名下线。每联系好一名赌客,张正都会让赌客把赌资打给张鹏,随后张鹏会把客户输掉的钱打到张正指定的银行账户上。

据办案民警介绍,犯罪集团设计出了一套复杂的、层层阻隔的赌资转移体系:第一层是张鹏等人建立的赌资收集账户;第二层是由一大批通过借用、收买的虚假信息账户组成“防火墙账户”,主要由地下钱庄提供;第三层是多个派发账户。

代理人收取赌资之后,汇入赌资收集账户,张鹏等人即将赌资汇入防火墙账户中;赌场旋即操作防火墙账户,进行一层层复杂、无序的转账过渡,将赌资打入派发账户中;最终通过派发账户“快进快出”,返还一部分赌客盈利,并将其余非法所得打入犯罪分子的真实账户。

揭秘　中介靠“洗码”挣钱

记者了解到,赌场一般有两种筹码,一种是现金码,可以直接换成现金,另一种是泥码,不能直接兑换成现金,需要赌客在赌台上投注,输了泥码会被赌场收走,赢了赌场会赔现金码给赌客,客人可以用赢的现金码再去买泥码,或者换取现金,把泥码在赌桌上下注盈利换成现金码的过程就是“洗码”。

王永德介绍说,张正介绍赌客到赌博网站赌博,赌客把钱汇到张鹏的账户上,然后他们给赌客泥码,赌客拿着泥码到网上赌博。到最后赌客没有全都输光的话,手里就会剩下泥码或现金码,或者两者都有,由此就会产生洗码,其中的泥码由他们转账给赌客,现金码也是赌场转账给他们,由他们支付给赌客,按照现金码换成现金后余下的数乘以一个百分比,就是他们挣的洗码费。